La SMV modificó las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (NPLAFT), cumpliendo con los ajustes para adecuarse a los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre los cambios se precisa la obligación de los sujetos obligados que gestionen y/o administren fideicomisos o patrimonios autónomos de conservar la información de proveedores de servicios prestados como parte del conocimiento aplicable a todos los sujetos obligados bajo el ámbito de las NPLAFT.
LEA TAMBIÉN: Bitcoin: Ya ponen exigencias a inversionistas en Perú, ¿a quién afecta más?
Se debe conservar la información de estos proveedores, incluyendo a asesores o gerentes de inversión, contadores y asesores fiscales, durante diez años desde que cesa la actividad de gestión y/o administración del fideicomiso o patrimonio autónomo por parte del sujeto obligado.
Asimismo, se consigna que los sujetos obligados deben efectuar la debida diligencia de manera continua de sus clientes existentes, debiéndose entender por tales, a la totalidad de sus clientes.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
