El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, agregó este viernes a su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas, y retiró a Malí, Croacia y Tanzania.
“Croacia, Malí y Tanzania completaron su plan de acción dentro del plazo indicado”, informó la organización internacional, con sede en París, tras dos días de reunión.
El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con “importantes lagunas” y los agrega a una lista negra; o con “deficiencias estratégicas”, y los incluye en una lista gris, que acarrea una vigilancia reforzada.
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La organización invitó a Bolivia a mejorar la vigilancia de profesiones como agentes inmobiliarios, abogados y contables, y a asegurarse de que los propietarios de los bienes transmiten información veraz sobre estos. Este punto también forma parte del plan de acciones propuesto a las Islas Vírgenes británicas, junto a otras medidas como el “aumento de las incautaciones y confiscaciones” de haberes fruto de actividades criminales.
Al agregar a Bolivia y a las Islas Vírgenes, un territorio británico de ultramar, a esa lista gris, el GAFI retiró a otros tres países: Malí, Croacia y Tanzania.
El GAFI tiene 40 países miembros, la mayoría de ellos, desarrollados, pero también más de 200 países y jurisdicciones asociadas.
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Cuando el GAFI incluye a un Estado bajo vigilancia reforzada, esto significa que el país se compromete a poner en marcha un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas en los plazos acordados, precisó la organización internacional en su comunicado.
La lista gris tiene actualmente 24 países, incluyendo Argelia, Costa de Marfil y Mónaco, mientras que Corea del Norte, Irán y Birmania figuran en la lista negra, que se mantuvo sin cambios tras la reunión.
