Mientras el mundo se tambalea al borde de lo que podría convertirse en la peor guerra comercial desde la década de 1930, con la caída de los flujos internacionales de capital y el estancamiento del comercio y la inversión transfronterizos, hay una excepción evidente en este desenlace de la globalización: los gánsteres internacionales y los criminales organizados están en racha.
Están alegremente buscando oportunidades en todo el mundo, transportando bienes a través de las fronteras, estableciendo cadenas de suministro que abarcan países y contratando talentos a nivel internacional.
“Temo que el mundo esté perdiendo la batalla contra las bandas y el crimen organizado”, dice Jürgen Stock, quien el 7 de noviembre renunció después de un período de diez años como secretario general de Interpol, una organización policial internacional. “El crecimiento en la amplitud, escala y profesionalismo del crimen organizado no tiene precedentes”.
A primera vista, la alarma de Stock parece fuera de lugar. La mayoría de las partes del mundo que no están en guerra se han vuelto cada vez menos violentas y más respetuosas de la ley. En los primeros 20 años de este siglo, la tasa mundial de homicidios se redujo en alrededor de una cuarta parte, de 6.9 por cada 100,000 personas a 5.2. Incluso en países donde la preocupación por la delincuencia ha aumentado en los últimos años, como Estados Unidos, la tasa de delitos violentos se ha reducido a la mitad desde principios de los años 1990.
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Sin embargo, también ha habido un aumento global del crimen organizado que comenzó alrededor del cambio de siglo, dice Mark Shaw, director de la ONG Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Lo impulsan tres nuevos acontecimientos: la difusión de tecnologías como las aplicaciones encriptadas y las criptomonedas, que permiten a los mafiosos conectarse y mover sus ganancias por todo el mundo de maneras que antes habrían sido impensables; la difusión de drogas sintéticas que son más baratas y más potentes que las de origen vegetal; y el auge de grupos criminales multinacionales ágiles y diversificados.
Empecemos por las nuevas tecnologías. Hasta hace aproximadamente una década, la mayoría de los correos electrónicos y mensajes telefónicos no estaban encriptados, lo que significaba que la policía y las agencias de inteligencia podían leerlos fácilmente. Ahora casi todo el mundo tiene acceso a mensajería segura, lo que permite a los gánsteres conspirar en secreto. La red oscura les permite vender contrabando y la difusión de criptomonedas les permite aceptar pagos que son difíciles de rastrear para bienes ilegales o incluso fines más oscuros, como rescates. La tecnología digital también ha creado un nuevo género delictivo: el cibercrimen.
“Cada avance trae una nueva amenaza”, dice Ivo de Carvalho Peixinho, jefe de la unidad de cibercrimen de Interpol. “Estamos empezando a ver gente que usa ChatGPT para ayudarlos a escribir mensajes fraudulentos”.
Chainalysis, una empresa de datos, calcula que las ganancias ilícitas de estafas, robos y ataques de ransomware sumaron US$ 7,600 millones en 2023. No todo el dinero habrá ido a parar a los delincuentes. Se dice que Corea del Norte maneja una unidad que emplea a 10,000 piratas informáticos y otras personas que le proporcionan alrededor de la mitad de los ingresos en moneda extranjera del país, principalmente provenientes del robo de criptomonedas.
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Los confinamientos durante la pandemia de covid-19 empujaron a un número sin precedentes de personas a conectarse a Internet, muchas de las cuales desconocían los riesgos. También ofrecieron nuevas oportunidades a los criminales.
“Tuvo un impacto enorme en el sudeste asiático”, dice Jeremy Douglas, ex director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La pandemia vació los casinos de los mafiosos en el Triángulo Dorado, acelerando la transición al juego en línea. Pronto descubrieron que podían crear sitios web que les permitieran llegar a jugadores de todo el mundo, así como orquestar estafas y fraudes, y blanquear sus ganancias mal habidas.
El segundo factor es el auge del consumo de drogas, que se ve impulsado en parte por la difusión de las drogas sintéticas, que libera a las bandas de algunas de las limitaciones geográficas, ya que no dependen de plantas como los árboles de coca o las amapolas que crecen mejor en determinados lugares. Las incautaciones de metanfetamina en el este y el sudeste asiático, por ejemplo, se cuadriplicaron entre 2013 y 2022. Los precios han caído más de la mitad a medida que las bandas criminales han aumentado la producción, lo que a su vez ha aumentado la demanda.
En todo el mundo, el número de personas que consumen drogas aumentó en una quinta parte entre 2010 y 2020, y las drogas que consumen son cada vez más fuertes. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. Pero incluso este está siendo reemplazado por drogas más nuevas, como el etonitazene, que es quizás 500 veces más fuerte que la heroína.
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El rey del dolor
El tercer avance es que las bandas se están volviendo más ágiles. La diversificación (los funcionarios de Interpol lo llaman “policrimen”) es cada vez más común. Anteriormente, los grupos criminales tendían a apegarse a lo que mejor conocían, lo que facilitaba que la policía los investigara. Hoy, el mismo grupo podría estar involucrado, por ejemplo, en drogas, software pirateado y tráfico de vida silvestre.
Algunos han entrado en nuevas líneas de negocio liberadas por la migración o el creciente número de refugiados, lo que ha llevado a una explosión del tráfico de personas. Por ejemplo, la poderosa banda venezolana del Tren de Aragua obtiene casi todo su dinero del tráfico de personas, no de drogas.
Muchas de ellas también se están diversificando geográficamente. Es cierto que los criminales organizados han tenido vínculos transnacionales en el pasado, pero eso se debió a que siguieron a las diásporas. Se pueden encontrar tríadas en muchas comunidades chinas en el extranjero y la ‘Ndrangheta, la mafia de Calabria en Italia, tiene desde hace mucho tiempo filiales en Canadá, Australia y Europa occidental.
Pero en los últimos años, los sindicatos han comenzado a migrar para aprovechar las oportunidades. La mafia más importante de Brasil, el Primer Comando Capital, como un imperio de los Habsburgo del mundo subterráneo, ha crecido a través de alianzas y diplomacia. Actúa como “una agencia reguladora del mercado criminal”, dice Bruno Paes Manso, de la Universidad de São Paulo. “Establece reglas para reducir los conflictos, crea previsibilidad en el mercado y proporciona una garantía para que las reglas del mercado funcionen”.
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Hoy tiene 40,000 miembros de pleno derecho y aproximadamente 60,000 afiliados en 26 países. Mientras tanto, la ‘Ndrangheta se ha extendido a 40 países y tiene una facturación anual de alrededor de US$ 50,000 millones, más del doble del PBI de Botswana, un país rico en minerales, según la Interpol.
O tomemos como ejemplo la internacionalización de las bandas de Albania. Antes de los años 1990, los criminales estaban encerrados en una dictadura comunista. A medida que caían las barreras a los viajes y al comercio, también caían las restricciones a los delincuentes. Hoy, los gánsteres albaneses son actores clave en el submundo de Ecuador, que está entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo.
Durante años, las FARC, un grupo guerrillero colombiano, trabajaron con el Cártel de Sinaloa en México para controlar los envíos de cocaína desde Colombia hasta el gigantesco puerto de Guayaquil, desde donde se enviaban a Europa y América. Pero la desmovilización de los combatientes de las FARC tras un acuerdo de paz y el arresto del líder del Cártel de Sinaloa crearon “la tormenta perfecta” para que otras organizaciones criminales, incluida la mafia albanesa, se sumaran, dice Renato Rivera del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
El resultado ha sido dramático. En 2018, Ecuador estaba entre los países más tranquilos de América del Sur, con una tasa de homicidios de menos de seis por 100,000, similar a la de Estados Unidos. El año pasado fue el país más peligroso del continente, con una tasa de homicidios de 45 por 100,000.
Aunque el crimen relacionado con las drogas genera la mayor violencia, sorprendentemente el delito con la mayor facturación anual puede ser el comercio de productos falsificados y pirateados. Las falsificaciones constituyeron el 2.5% del comercio mundial en 2013, según la OCDE, un club de países en su mayoría ricos, y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE. Si esa proporción no cambia, implicaría que el comercio valía más de US$ 760,000 millones en 2023, lo que lo ubicaría por encima de la mayoría de las estimaciones para la producción, tráfico y venta de narcóticos ilegales.
Las pandillas no se limitan a expandirse hacia nuevas líneas de negocio y nuevos territorios; algunas aspiran a cambiar el curso de la política. El año pasado, sicarios colombianos fueron acusados del asesinato en Ecuador de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial anticorrupción. En 2022, seis ciudadanos holandeses fueron arrestados en Bélgica, acusados de planear el secuestro del ministro de Justicia belga. Y antes de las elecciones generales de México en junio, 40 candidatos fueron asesinados.
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En algunos lugares, esta estrategia ha sido tan eficaz que las pandillas, de hecho, están tomando las decisiones. Más de la mitad de las personas encuestadas en América Latina dijeron que había delincuentes organizados o pandillas en sus barrios y alrededor del 14% de la población (casi 80 millones de personas) vive bajo alguna forma de gobierno de pandillas, según investigadores de la Universidad de Chicago.
El extremo es Haití, donde por primera vez en su historia el Consejo de Seguridad de la ONU ha autorizado una fuerza multinacional para restablecer el orden en un país que ha sido tomado por el gangsterismo.
Las fuerzas del orden han tenido algunos éxitos, en particular al obtener acceso a dos sistemas de comunicaciones encriptados utilizados por los gánsteres en 2018 y 2020, lo que ha dado lugar a varios miles de arrestos en todo el mundo. Y la Interpol ha mejorado a la hora de interceptar las transferencias transfronterizas de algunos activos ilícitos.
Pero la policía sigue siendo fundamentalmente nacional y padece lo que Stephen Kavanagh, director ejecutivo de servicios policiales de la Interpol, llama una “mentalidad perimetral”. El territorio, físico o de otro tipo, se protege celosamente. Lo que se necesita es un enfoque de la aplicación de la ley tan internacional como el de las bandas. Sin embargo, la voluntad política para diseñar un nuevo enfoque ha estado en gran medida ausente.
Antes de unirse a la Interpol, Kavanagh era el jefe de policía de Essex, un condado inglés con una población de 1.5 millones de habitantes. Señala con pesar que el presupuesto de su antigua fuerza era más del doble que el de la Interpol.
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